Курс ЦБ на 17.04: $ 94.07 € 99.93
С 2017 по 2020 год подозреваемые провели денежные операции и помогли обналичить более 322 млн рублей. За это они получили вознаграждение в размере почти 42 млн рублей.
Группировка, в состав которой вошли уроженка Ташкентской области Узбекистана, ее сын и двое знакомых, работала в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской и Московской областях.
Они открывали расчетные счета для ИП и заключали договоры о дистанционном банковском обслуживании. Далее «дельцы» помогали обналичивать деньги.
Преступников выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде. Всего было допрошено более 200 свидетелей, проведено почти 50 обысков. Объем уголовного дела составил 157 томов. На имущество гостей из ближнего зарубежья (несколько квартир и нежилых помещений, шесть земельных участков, три автомобиля и др.) наложен арест. Дело передано в суд.
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер