Курс ЦБ на 29.03: $ 92.26 99.71

05.07.2017 Общество

Чтобы избежать отзыва лицензии у банка, вологжанка подделала финансовые документы

Чтобы избежать отзыва лицензии у банка, вологжанка подделала финансовые документы

38-летняя женщина, которая выполняла управленческие функции в одном из банков Вологды, подозревается в фальсификации отчетности финансовой организации. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, это было сделано, чтобы скрыть признаки банкротства и не дать оснований Центробанку для отзыва лицензии.

Напомним, регулятор принимает решение об отзыве или сохранении лицензии, в том числе руководствуясь данными о банковских активах. Финансовая организация должна подтвердить, что она состоятельна и способна обеспечить все свои обязательства перед вкладчиками. Как раз эти данные, по версии следствия, и фальсифицировала вологжанка, предоставив ЦБ недостоверные сведения о наличии ценных бумаг.

После назначения в организации временной администрации эти нарушения вскрылись. Лицензия у банка была отозвана, а по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит как минимум штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, как максимум – до 4 лет лишения свободы.

Марина Березина

Лента новостей
Система Orphus

Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

×